POLÍTICAS KYC/AML
Nuestras políticas KYC nos permite tomar decisiones informadas, y evitar delitos financieros o asociada con prácticas corruptas.
La Plataforma de intercambio no es una institución financiera. No obstante, la Plataforma se adhiere a los principios internacionales contra el lavado de dinero, a los principios contra el lavado de dinero de los países en operación y a los reglamentos de otras jurisdicciones relevantes donde la Plataforma de intercambio puede iniciar sus operaciones.
El lavado de dinero se define generalmente como participar en actos diseñados para ocultar o disfrazar los verdaderos orígenes de los ingresos derivados de forma criminal, de modo que los ingresos parecen provenir de orígenes legítimos o constituyen activos legítimos.
Los principios, procedimientos y controles internos contra el lavado de dinero de la Plataforma de intercambio, están diseñados para garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables y se revisarán y actualizarán periódicamente para garantizar que se implementen las políticas, procedimientos y controles internos adecuados para tener en cuenta los cambios en las regulaciones. y cambios en nuestro negocio.
